ODPOWIEDŹ
Zgłoszenia do CRBR dokonuje się w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta nie przewiduje instytucji „czynnego żalu”. Zatem nie można go złożyć. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zaktualizować informacje ujawnione w CRBR.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 59 ww ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
- dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art.58:
a) nazwę (firmę),
b) formę organizacyjną,
c) siedzibę,d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
d) NIP; - dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art.58:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia –w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o wielkości i charakterze udziału lub u...
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
Co zyskasz, kupując prenumeratę?
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!
